Posti Groupin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Posti Group Oyj | Pörssitiedote | 15.4.2026 klo 18.00 

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2026 Marina Congress Centerissä, Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilivuodelta 2025. Yhtiökokous päätti myös hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin sekä kannattaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,84 euroa osakkeelta. Tämä vastaa kaikkien rekisteröityjen 40 500 000 osakkeen osalta yhteensä noin 34 miljoonan euron osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,42 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 17.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 24.4.2026. Osingon toinen erä 0,42 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 19.10.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 26.10.2026.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat:

• Hallituksen jäsenten toimikaudelta maksettava vuosipalkkio on puheenjohtajalle 58 000 euroa; hallituksen varapuheenjohtajalle 34 000 euroa; valiokuntien puheenjohtajalle 34 000 euroa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja hallituksen jäsenelle 28 000 euroa.
• Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkioita maksetaan seuraavasti: 1 000 euroa kustakin asuinmaassa osallistutusta kokouksesta; 2 000 euroa kustakin asuinmaan ulkopuolella osallistutusta kokouksesta; 1 000 euroa etäyhteyden välityksellä osallistutusta kokouksesta. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Posti Group Oyj:n osakkeina seuraavasti: Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Posti Group Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2026 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei voida toteuttaa yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen kokoonpano, tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Suvanto-Harsaae ja varapuheenjohtajaksi Jukka Leinonen. Lisäksi jäseniksi valittiin Raija-Leena Hankonen-Nybom, Frank Marthaler, Tuomas Mäkipeska, Minna Pajumaa ja Stefan Svensson.

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi sekä kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2026, ja päävastuullisena tilintarkastajana kuin myös päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana jatkaa KHT, KRT Samuli Perälä.

Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla yhdellä tai useammalla päätöksellä hankittavien omien osakkeiden määrä on enintään 735 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä asioista.

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhdenmukaisin ehdoin kaikille osakkeenomistajille tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja myös muussa kuin yhtiön osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osana yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmää. Hankittuja osakkeita voidaan myös pitää yhtiön hallussa, luovuttaa edelleen tai käyttää muuhun hallituksen päättämään tarkoitukseen. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Osana omien osakkeiden hankintaa yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyitä.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 15.10.2027 asti.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla yhdellä tai useammalla päätöksellä annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 735 000 omaa osaketta, mikä vastaa noin 1,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeet annetaan. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa vain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja niitä voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla antaa yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai suunnatulla osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy on esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 15.10.2027 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yleishyödyllisistä lahjoituksista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lahjoitusten antamisesta yhteensä enintään 100 000 eurolla yleishyödyllisiin tai vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus päättää valtuutuksen nojalla kaikista tällaisiin lahjoituksiin liittyvistä seikoista, mukaan lukien keille lahjoituksia annetaan, mihin tarkoituksiin sekä millä ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Postin verkkosivuilla osoitteessa www.posti.com viimeistään 29.4.2026.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Posti Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 15.4.2026 keskuudestaan valiokuntien jäseniksi seuraavat:

Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunta: puheenjohtaja Raija-Leena Hankonen-Nybom, Frank Marthaler, Tuomas Mäkipeska ja Minna Pajumaa

Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae, Jukka Leinonen ja Stefan Svensson

Strategiavaliokunta: puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Jukka Leinonen, Minna Pajumaa.

Lisäksi hallitus päätti, että sen kokouksiin osallistuu henkilöstön ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valitsemana Postin henkilöstön edustajana Satu Ollikainen, joka saa saman kokouspalkkion kuin hallituksen jäsenet.

Posti Group Oyj

Lisätietoja sijoittajille ja analyytikoille: Marja Mäkinen, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 671 2999, marja.makinen@posti.com

Lisätietoja medialle: MediaDesk puh. 020 452 3366, viestinta@posti.com

Posti Group Oyj lyhyesti

Posti on yksi Suomen, Ruotsin ja Baltian johtavista jakelu- ja logistiikkayhtiöistä. Huolehdimme asiakkaidemme arjen sujuvuudesta tarjoamalla laajan valikoiman palveluja, joihin kuuluvat paketit, rahti, postipalvelut sekä varastointi-, käsittely- ja logistiikkapalvelut. Tavoitteenamme on kuljettaa täysin fossiilittomasti vuoteen 2030 ja olla nettonollassa vuoteen 2040 mennessä. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 447,6 miljoonaa euroa, ja henkilöstöä meillä on noin 13 700. Posti Groupin osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin päälistalla Suomessa. www.posti.com