Kuva -
Kuva -

Hallitus ja sen valiokunnat

Hallitus

Markku Pohjola

Puheenjohtaja
s. 1948, ekonomi

Hallituksessa vuodesta 2017
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Työkokemus:

  • Nordean ja sen edeltäjäpankkien eri johtotehtävissä vuosina 1972-2008, viimeksi Nordea Pankki Suomen toimitusjohtaja ja Nordean varakonsernijohtaja
  • Partneri: Boardman Oy
  • Aktiivinen metsätalousyrittäjä

Luottamustoimet:

  • Hallituksen puheenjohtaja: Koskitukki Oy, Koskisen Oy, Rangunkorpi Oy
  • Hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: Onvest Oy
  • Johtokunnan jäsen: Finanssivalvonta

 

Suvi-Anne Siimes

Varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja
Työeläkevakuuttajat ry
s. 1963, VTL

Hallituksessa vuodesta 2013
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

  • Työeläkevakuuttajat ry (2011-), toimitusjohtaja
  • Lääketeollisuus ry (2007-2011), toimitusjohtaja
  • Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta (2010-2011), toimitusjohtaja
  • Tehtäviä lääkealan eurooppalaisissa järjestöissä (2007-2011)
  • Kansanedustaja (1998-2007)
  • Vasemmistoliitto (1998-2006), puheenjohtaja

Luottamustoimet:

  • Hallituksen jäsen: Yrjö Jahnssonin Säätiö
  • Valtuuskunnan jäsen: Säätiö Institutum Romanum Finlandiae

Suvi-Anne Siimes

Eero Hautaniemi

s. 1965, KTM

Hallituksessa vuodesta 2017
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

  • Oriola-KD Oyj:(2006–2017), toimitusjohtaja
  • GE Healthcare Finland Oy (2004–2005), toimitusjohtaja
  • GE Healthcare IT (2003–2004), Oximetry, Supplies and Accessories -liiketoiminnan johtaja
  • Instrumentarium, erilaiset talousjohdon ja -hallinnon tehtävät Suomessa ja Yhdysvalloissa

Petri Järvinen

Chief Supply Chain Officer
Vapo Group
s. 1964, DI

Hallituksessa vuodesta 2014
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

  • Vapo Group (2018-), Chief Supply Chain Officer
  • Coop Sverige (2016-2018), johtaja, toimitusketju, logistiikka ja laatu
  • Mölnlycke Health Care (2013-2016), globaalin toimitusketjun suunnittelusta vastaava johtaja
  • Nokia (2007-2013), johtotehtävissä Nokian globaalin toimitusketjun kehitysorganisaatiossa
  • Unilever (1996-2006), johtotehtävissä Euroopan toimitusketjun hallinnan organisaatiossa
  • Suomen Unilever Oy (1993-1995), logistiikkapäällikkö
  • Kymmene Oy (1990-1993), logistiikan kehityspäällikkö

Petri Järvinen

Frank Marthaler

Hallitusammattilainen
s. 1964, Lic.oec. HSG

Hallituksessa vuodesta 2018
Tarkastusvaliokunnan jäsen 

Työkokemus:

  • Swiss Post Solutions (2007-2014): Toimitusjohtaja

  • Swiss Post (2001-2007): Asiakkuusjohtaja

Luottamustoimet:

  • Hallituksen jäsen: Trendcommerce Group
    Hallituksen jäsen:
  • C-Level Media
    Hallituksen jäsen: Aletsch Bahnen

Kirsi Nuotto

Pertti Miettinen

Konsernin valtakunnallinen pääluottamusmies, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry (henkilöstön edustaja)

s. 1968

Hallituksessa vuodesta 2018 

Työkokemus:

  • Posti Group Oyj (2015–), konsernin valtakunnallinen pääluottamusmies
  • PAU ry (2002–2015), työehtoasiantuntija
  • Posti Group Oyj (1995–2002), postityöntekijä

Pertti Miettinen

Marja Pokela

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen johtava erityisasiantuntija
s. 1955, HTM, BBA

Hallituksessa vuodesta 2014
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

  • Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (2007-), johtava erityisasiantuntija
  • Liikenne- ja viestintäministeriö (2006-2007), ylitarkastaja
  • Konserniverokeskus (2001-2006), verotarkastaja
  • Hackman Oyj / Designor Oy Ab (1999-2001), talouspäällikkö
  • Marimekko Oyj (1997-1999), talousjohtaja
  • Valtameri Osakeyhtiö (1988-1997), talouspäällikkö

Luottamustoimet:

  • Hallituksen jäsen: Tapio Oy

Marja Pokela

Per Sjödell

Hallitusammattilainen 
s. 1972, B.sc (econ)

Hallituksessa vuodesta 2018

Työkokemus:

  • Red City PR (since 2015): Hallituksen puheenjohtaja 
  • Fiskars, Sweden AB, (2012-2015): Toimitusjohtaja
  • Pocket Shop AB (2010-2012): Toimitusjohtaja
  • H&M (2008-2010): Markkinointijohtaja (CMO)
  • GANT AB (2005-2008): Toimitusjohtaja Gant Sweden

Luottamustoimet:

  • Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Morning Oy
  • Hallituksen puheenjohtaja: Lyko Group AB
  • Hallituksen puheenjohtaja: Identity Works AB
  • Hallituksen jäsen: Project Soar NGO
  • Hallituksen jäsen: Abury Collection

Per Sjödell

Arja Talma

Hallitusammattilainen
s. 1962, KTM, eMBA 

Hallituksessa vuodesta 2016
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Työkokemus:

  • Kesko Oyj (2013-2015), kauppapaikoista ja sijoituksista vastaava johtaja
  • Rautakesko Oy (2011-2013), toimitusjohtaja
  • Kesko Oyj (2005-2011), talous- ja rahoitusjohtaja (CFO)
  • Kesko Oyj (2004-2005), talousjohtaja
  • Oy Radiolinja Ab (2001-2003), erilaisia johtotehtäviä

Luottamustoimet:

  • Hallituksen puheenjohtaja: Serena Properities AB
    Hallituksen puheenjohtaja: Onvest Oy
  • Hallituksen jäsen: Aktia Pankki Oyj, Metso Oyj ja Verkkokauppa.com

Arja Talma


Hallitus on vastuussa yhtiön johtamisesta ja sen toimintojen asianmukaisesta organisoinnista. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5–9. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous nimittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus arvioi myös toimitusjohtajan toimintaa ja työskentelytapoja. Hallitus seuraa myös yritysvastuuasioita ja sille raportoidaan yritysvastuun osa-alueiden keskeisimmät tunnusluvut kaksi kertaa vuodessa. Hallitus on vahvistanut eettiset periaatteet 22.6.2011.

Hallitus on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi

  • riskienhallinnan, sisäisten valvontajärjestelmien ja sisäisen tarkastuksen asioiden valmistelu, ohjaus, käsittely ja arviointi
  • taloudellisen raportoinnin ja auditoinnin järjestäminen
  • tilinpäätöksen läpikäyminen tilintarkastajien kanssa ennen hallituksen käsittelyä
  • esityksen tekeminen tilintarkastajan valinnasta
  • tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastajan tarjoamien lisäpalveluiden käytön arviointi
  • Compliance Officerin toiminnan ohjaus ja seuranta.

Tarkastusvaliokunnan jäseniä vuonna 2018 ovat Arja Talma (pj), Eero Hautaniemi, Frank Marthaler ja Marja Pokela.

Henkilöstövaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä henkilöstövaliokuntaan (aiemmin palkitsemis- ja nimitysvaliokunta). Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi

  • toimivan johdon nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu
  • palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu sekä niiden oikeudenmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden varmistaminen
  • konsernin palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu
  • konsernin henkilöstöstrategian seuranta
  • hallituksen työssään tarvitseman osaamisen tarkasteleminen ja avustaminen hallituksen jäsenehdokkaiden nimitysvalmisteluissa.

Henkilöstövaliokunnan jäseniä vuonna 2018 ovat Markku Pohjola (pj), Petri Järvinen, Suvi-Anne Siimes ja Per Sjödell.