Hallitus ja sen valiokunnat

Hallitus

Markku Pohjola

Puheenjohtaja
s. 1948, ekonomi

Hallituksessa vuodesta 2017
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Työkokemus:

Nordean ja sen edeltäjäpankkien eri johtotehtävissä vuosina 1972-2008, viimeksi Nordea Pankki Suomen toimitusjohtaja ja Nordean varakonsernijohtaja
Partneri: Boardman Oy
Aktiivinen metsätalousyrittäjä

Luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja: Koskitukki Oy, Koskisen Oy, Rangunkorpi Oy
Hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: Conficap Oy
Johtokunnan jäsen: Finanssivalvonta

Suvi-Anne Siimes

Varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja
Työeläkevakuuttajat ry
s. 1963, VTL

Hallituksessa vuodesta 2013
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

Työeläkevakuuttajat ry (2011-), toimitusjohtaja
Lääketeollisuus ry (2007-2011), toimitusjohtaja
Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta (2010-2011), toimitusjohtaja
Tehtäviä lääkealan eurooppalaisissa järjestöissä (2007-2011)
Kansanedustaja (1998-2007)
Ministeri Ulkoministeriössä (2002-2003)
Ministeri Valtiovarainministeriössä (1999-2003)
Kulttuuriministeri (1998-1999)
Vasemmistoliitto (1998-2006), puheenjohtaja

Luottamustoimet:

Hallituksen jäsen: Yrjö Jahnssonin Säätiö

Suvi-Anne Siimes

Eero Hautaniemi

s. 1965, KTM

Hallituksessa vuodesta 2017
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

Lassila&Tikanoja (2019-), toimitusjohtaja
Oriola-KD Oyj:(2006–2017), toimitusjohtaja
GE Healthcare Finland Oy (2004–2005), toimitusjohtaja
GE Healthcare IT (2003–2004), Oximetry, Supplies and Accessories -liiketoiminnan johtaja
Instrumentarium, erilaiset talousjohdon ja -hallinnon tehtävät Suomessa ja Yhdysvalloissa

Petri Järvinen

Chief Supply Chain Officer
Vapo Group
s. 1964, DI

Hallituksessa vuodesta 2014
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

Vapo Group (2018-), Chief Supply Chain Officer
Coop Sverige (2016-2018), johtaja, toimitusketju, logistiikka ja laatu
Mölnlycke Health Care (2013-2016), globaalin toimitusketjun suunnittelusta vastaava johtaja
Nokia (2007-2013), johtotehtävissä Nokian globaalin toimitusketjun kehitysorganisaatiossa
Unilever (1996-2006), johtotehtävissä Euroopan toimitusketjun hallinnan organisaatiossa
Suomen Unilever Oy (1993-1995), logistiikkapäällikkö
Kymmene Oy (1990-1993), logistiikan kehityspäällikkö

Petri Järvinen

Frank Marthaler

Hallitusammattilainen
s. 1964, Lic.oec. HSG

Hallituksessa vuodesta 2018
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

Swiss Post Solutions (2007-2014): Toimitusjohtaja
Swiss Post (2001-2007): Asiakkuusjohtaja

Luottamustoimet:

Hallituksen jäsen: Trendcommerce Group
Hallituksen jäsen:
C-Level Media
Hallituksen jäsen: Aletsch Bahnen
Hallituksen jäsen: CR-K

Kirsi Nuotto

Pertti Miettinen

Konsernin valtakunnallinen pääluottamusmies, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry (henkilöstön edustaja)

s. 1968

Hallituksessa vuodesta 2018

Työkokemus:

Posti Group Oyj (2015–), konsernin valtakunnallinen pääluottamusmies
PAU ry (2002–2015), työehtoasiantuntija
Posti Group Oyj (1995–2002), postityöntekijä

Pertti Miettinen

Marja Pokela

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston johtava erityisasiantuntija
s. 1955, HTM, BBA

Hallituksessa vuodesta 2014
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (2007-), johtava erityisasiantuntija
Liikenne- ja viestintäministeriö (2006-2007), ylitarkastaja
Konserniverokeskus (2001-2006), verotarkastaja
Hackman Oyj / Designor Oy Ab (1999-2001), talouspäällikkö
Marimekko Oyj (1997-1999), talousjohtaja
Valtameri Osakeyhtiö (1988-1997), talouspäällikkö

Luottamustoimet:

Hallituksen jäsen: Tapio Oy

Marja Pokela

Per Sjödell

Hallitusammattilainen
s. 1972, B.sc (econ)

Hallituksessa vuodesta 2018

Työkokemus:

Red City PR (since 2015): Hallituksen puheenjohtaja
Fiskars, Sweden AB, (2012-2015): Toimitusjohtaja
Pocket Shop AB (2010-2012): Toimitusjohtaja
H&M (2008-2010): Markkinointijohtaja (CMO)
GANT AB (2005-2008): Toimitusjohtaja Gant Sweden

Luottamustoimet:

Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja: Red City PR SARL
Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Morning Oy
Hallituksen puheenjohtaja: Identity Works AB
Hallituksen jäsen: Project Soar NGO
Hallituksen jäsen: TeenZapp ltd
Hallituksen jäsen: Abury Collection
Perustaja: TEDx Marrakesh

Per Sjödell

Arja Talma

Hallitusammattilainen
s. 1962, KTM, eMBA

Hallituksessa vuodesta 2016
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Työkokemus:

Kesko Oyj (2013-2015), kauppapaikoista ja sijoituksista vastaava johtaja
Rautakesko Oy (2011-2013), toimitusjohtaja
Kesko Oyj (2005-2011), talous- ja rahoitusjohtaja (CFO)
Kesko Oyj (2004-2005), talousjohtaja
Oy Radiolinja Ab (2001-2003), erilaisia johtotehtäviä

Luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja: Serena Properities AB
Hallituksen puheenjohtaja: Onvest Oy
Hallituksen jäsen: Aktia Pankki Oyj, Metso Oyj ja Verkkokauppa.com Oyj

Arja Talma

Hallitus on vastuussa yhtiön johtamisesta ja sen toimintojen asianmukaisesta organisoinnista. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5–9. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous nimittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus arvioi myös toimitusjohtajan toimintaa ja työskentelytapoja. Hallitus seuraa myös yritysvastuuasioita.

Hallitus on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi

riskienhallinnan, sisäisten valvontajärjestelmien ja sisäisen tarkastuksen asioiden valmistelu, ohjaus, käsittely ja arviointi
taloudellisen raportoinnin ja auditoinnin järjestäminen
tilinpäätöksen läpikäyminen tilintarkastajien kanssa ennen hallituksen käsittelyä
esityksen tekeminen tilintarkastajan valinnasta
tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastajan tarjoamien lisäpalveluiden käytön arviointi
Compliance Officerin toiminnan ohjaus ja seuranta.

Tarkastusvaliokunnan jäseniä vuonna 2018 ovat Arja Talma (pj), Eero Hautaniemi, Frank Marthaler ja Marja Pokela.

Henkilöstövaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä henkilöstövaliokuntaan (aiemmin palkitsemis- ja nimitysvaliokunta). Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi

toimivan johdon nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu
palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu sekä niiden oikeudenmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden varmistaminen
konsernin palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu
konsernin henkilöstöstrategian seuranta
hallituksen työssään tarvitseman osaamisen tarkasteleminen ja avustaminen hallituksen jäsenehdokkaiden nimitysvalmisteluissa.

Henkilöstövaliokunnan jäseniä vuonna 2018 ovat Markku Pohjola (pj), Petri Järvinen, Suvi-Anne Siimes ja Per Sjödell.

Katso myös

Palkka- ja palkkioselvitys